크라운 카지노의 자금 세탁이 NSW 조사에서 밝혀졌습니다 > 온카판

크라운 카지노는 그동안 카지노 내에서 자금 세탁을 저질렀습니다.

빅토리아는 지난해 NSW의 버긴 인콰이어리(Bergin Inquiry)가 제임스 패커(James Packer) 후원 그룹의 배후에서 무슨 일이 벌어지고 있는지에 대한 공청회 60일 동안 도깨비를 폭로한 지 불과 몇 주 만에 크라운 리조트의 대표 멜버른 카지노에 왕실 위원회를 설립했습니다.

패트리샤 버긴 전 대법원 판사는 2주 전 발표한 최종 보고서에서 크라운은 시드니 항구에 있는 새로운 22억 달러 규모의 카지노에 대한 면허를 보유할 수 없다고 밝혔습니다. 그러고 나서 웨스턴오스트레일리아는 지난주 크라운 퍼스에 대한 왕실 위원회 권력자들과 자체 조사를 시작했습니다.

이 때문에 앤드루스 정부의 입장은 크라운의 면허에 대한 5년간의 검토를 빠르게 진행시켰는데, 같은 도박 규제 기관은 이 마스트 헤드가 적발하고 버긴 커미셔너가 확인한 부패를 막지 못했습니다. 유지할 수 없었습니다. 특히 가장 우려되는 커미셔너 버긴이 모두 크라운 멜버른으로 거슬러 올라갔다는 증거를 볼 때, 이 그룹은 수익의 70%를 벌고 있습니다. NSW 문의에서 알 수 있는 내용은 다음과 같습니다.

버기의 조사는 크라운 멜버른의 VIP 게임룸에서 50달러짜리 지폐 뭉치가 도박 칩으로 교환되는 악명 높은 "블루 쿨러 가방"을 포함하여, 크라운 멜버른에서 돈 세탁이 의심되는 수많은 사례를 조사했습니다. 조사 결과 멜버른 크라운에서 "분명히" 돈이 세탁된 것으로 밝혀졌습니다.

또한, 후원자들이 도박 자금을 예치하기 위해 사용한 두 개의 크라운 은행 계좌도 조사했는데, 크라운은 그들이 반복적으로 돈 세탁에 이용되는 정보에 대해 행동하지 않았다는 증거가 있습니다. 크라운에서는 2014년까지만 해도 레드 플래그가 내걸렸지만 ANZ가 자금 세탁 우려로 계좌를 폐쇄하자 코먼웰스은행으로 이관하는 등 계좌개설을 위해 최선을 다했습니다.

이 조사는 또한 크라운이 해외 카지노에 부유한 중국 하이롤러를 데려오는 "정킷" 관광 사업자들과의 제휴관계를 조사했는데, 이들 중 많은 곳은 조직화된 범죄 조직이나 "트라이어드"와 분명한 연관성을 가지고 있었습니다. 조사에 제출된 증거들은 마카오에 본사를 둔 크라운 리조트 직원들이 카지노 마약상들의 동료들로부터의 물리적 폭력까지 두려워한다는 것을 보여주었습니다. 크라운은 더 이상 잡동사니들과 함께 일하지 않을 것이라고 말했습니다.

2016년 중국 공안은 중국 내에서 불법 도박을 조장했다는 이유로 19명의 크라운 스태프를 체포했습니다. NSW 조사는 크라운이 직원들이 처한 위험에 대해 정확히 알고 있는 것을 조사했습니다. 크라운 직원이 체포될까 봐 '상시적 공포감'에 빠져 살았고, 경찰이 체포되기 1년여 전 크라운 직원을 도박 조장 혐의로 심문하기도 했다는 내용의 이메일을 두 고위 간부 사이에 발견했다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 크라운은 중국에서의 공격적인 전술을 밀어붙였습니다.

버긴 커미셔너는 크라운의 36% 주주인 제임스 패커가 크라운에서 "회사에 재앙적인 결과를 초래한" "실제 권력"을 행사한 방법에 대해 상당한 우려를 표명했습니다. 이해충돌, 흐릿한 보고 라인, 부실기업지배구조로 이어졌습니다. 패커는 크라운 이사회에서 그의 대리인을 끝냈지만 NSW 규제당국은 여전히 크라운이 회사에 미치는 영향에 대해 우려하고 있습니다.

커미셔너 버긴은 궁극적으로 크라운의 가장 큰 문제는 "그 자체에 대한 정당하지 않은 믿음"이라는 문화라는 것을 발견했습니다. 일이 잘못됐다는 의혹이 제기됐을 때, 사실일 수도 있는 '전망 접대 불사'를 보여준 것입니다. 그녀는 이사회와 경영진의 대대적인 정리 등 개혁이 WA와 빅토리아가 제기한 우려를 모두 충족시키기를 바란다고 말했습니다.