바이시클 카지노는 합의금 50만 달러를 지불했습니다 > 온카판

바이시클 카지노는 현금 거래 한 외국 국적의 보고서를 제출하지 못한 책임을 물었습니다.

은행 비밀법의 자금세탁 방지 조항 위반에 대한 조사를 해결하기 위해, 벨 가든스에서 바이시클 호텔 & 카지노를 운영하는 파트너십은 50만 달러를 지불하고 향후 연방법 위반을 방지하기 위해 고안된 강화된 검토 및 보고 요건을 받기로 합의했습니다. 연방 검찰과의 불기소 협정에 따르면, 바이시클은 2016년에 카지노에서 수백만 달러의 현금 거래를 한 외국 국적의 보고서를 제대로 제출하지 못한 책임을 인정했습니다. 카지노는 자금 세탁을 막기 위한 법률인 BSA에 따라 요구되는 통화 거래 보고서와 카지노 수상한 활동 보고서를 제출하지 못했습니다.

연방 검사는 자금 세탁 방지 프로그램을 강화하기 위한 바이시클의 개선 노력과 책임의 수용, 조사 기간 중 당국과의 협력, 그리고 50만 달러의 지불을 위한 합의 등을 인정하여 NPA에 가입했습니다. BSA에 따르면, 바이시클과 같은 카지노들은 범죄자들이 불법 행위가 발생시킬 수 있는 거액의 현금을 세탁하기 위해 카지노를 사용하는 것을 막기 위해 고안된 프로그램을 시행하고 유지해야 합니다. 예를 들어, 카지노는 24시간 동안 도박꾼 한 명이 1만 달러 이상의 현금과 관련된 거래 내역을 기록하고 정부에 보고해야 합니다.

BSA는 또한 카지노가 정확한 통화 거래 보고서의 제출을 피하기 위해 고안된 노력과 같은 의심스러운 활동을 문서화하는 보고서를 제출할 것을 요구합니다. NPA의 일부로서, 바이시클은 2016년에 "하이 롤러" 중국 국적이 8개월 동안 카지노에서 100번 정도 도박을 했고, VIP 룸에서 엄청난 액수의 현금을 가지고 하이 리밋 바카라 게임을 했다고 인정했습니다. 그는 때때로 더플백을 타고 카지노를 드나들었습니다. NPA의 사실 진술은 또한 하이 롤러의 마라톤 경기 세션 중 일부를 기록합니다.

예를 들어, 한 번은 오후 2시 45분에 선수 계좌에서 2백만 달러를 인출하고 다음날 새벽 1시 20분까지 VIP 룸에서 경기를 한 적이 있습니다. 현금 거래를 할 때, 그 고위 인사는 그를 대신하여 현금화 또는 현금화 거래로 1억 달러 이상을 수행하는 데 조수에게 의존했습니다. 바이시클은 계약서에서 적어도 2016년 1월 7일부터 2016년 7월 27일까지 해당 보고서에서 하이롤러를 참조했어야 할 때 보조인 명의의 통화 거래 신고를 부적절하게 제출했음을 인정하였습니다. 카지노도 이 기간 동안 SARC를 접수하지 못했습니다.

바이시클 직원은 2016년 7월 고위 경영진에게 하이 롤러 명의로 CTR 또는 SARC를 제출하지 못한 사실을 통보했습니다. 그런 다음, 바이시클은 현금 거래가 하이 롤러 대신 이루어졌다는 것을 나타내기 위해 CTR을 개정하고, 자금 출처의 의심스러운 성격에 따라 정기적으로 하이 롤러에 대한 SARC를 제출하고, 추가 직원 및 리소스를 준수 부서를 보완하고, 안티를 만드는 등 다양한 개선 조치를 취했습니다. BSA 준수 문제를 논의하기 위해 정기적으로 회의를 하는 고위 경영진으로 구성된 자금 세탁 위원회입니다.

계약 조건에 따라 바이시클은 하이 롤러로 벌어들인 수입을 나타내는 50만 달러를 미국에 지불하기로 합의했습니다. 또한 바이시클은 BSA의 준수를 보장하기 위해 제3자의 감사 및 미국 법무국에 정기적으로 보고하는 등 추가적인 검토 및 보고 요건을 이행해야 합니다. 또한 본 계약에서는 본 계약의 사실 진술에 명시된 행위로부터 발생하는 추가 조사 또는 절차에 있어 바이시클이 법 집행에 협조할 것을 요구합니다. 캘리포니아 법무부 도박 통제국, 국세청 범죄 수사국 및 국토 보안 수사국의 범죄 수사관들이 이 문제를 조사했습니다.