카지노 범죄 예방을 위해서 최고의 수사관을 선발합니다 > 온카판

카지노 범죄를 예방하기 위해 크라운 카지노에서 수사관을 선발합니다.

게임업계의 거인인 크라운 리조트는 최근까지도 카지노 회사의 자체 하이롤러 사업에 대한 세탁 수사를 총괄했던 고위 법 집행관 한 명을 새로운 자금세탁방지 고문으로 고용했습니다. 지난주 호주 형사 정보위원회의 멜버른 작전 책임자 존 예이츠가 크라운을 고용한 것은 사법계 인사들을 분열시켰습니다. 비평가들은 이번 조치가 이해충돌로 인식되는 중대한 결과를 초래한다고 설명했지만 지지자들은 이것이 크라운이 중대한 개혁을 실행할 수 있도록 해줄 것이라고 말했습니다.

NSW는 NSW가 시드니에서 카지노 라이선스를 보유하기에 적합한지에 대한 조사를 통해 매일 증거를 내보내고 있는데, 이는 이 카지노 회사의 느슨한 내부 통제가 아시아 조직범죄 책임자들에 의한 자금 세탁을 촉진했을 가능성을 시사하고 있습니다. 조사를 주도하고 있는 전 NSW 판사 패트리샤 버긴 SC는 멜버른 카지노에서 크라운의 자금세탁 방지 통제를 "파탄 수준"이라고 설명했습니다.

카지노 업계와 법 집행 소식통에 따르면, 예이츠 씨를 크라운의 컴플라이언스 전문가로 고용한 것은 회사가 NSW 게임 라이선스를 유지하고 멜버른에서의 규제 여파를 피할 수 있는 최선의 기회를 실현하고 있으며 퍼스는 내부 자금세탁 방지 시스템을 정비하는 것이라고 말하고 있습니다. 호주 최고의 범죄 퇴치 단체인 ACIC는 지난 3년간 크라운의 핵심 파트너이자 하이롤러 여행사인 선시티를 목표로 삼았다. 저명한 정보 수사관인 예이츠 씨는 그 일의 많은 부분을 감독했습니다

NSW의 조사는 2주째에 접어들고 있는데, 버긴 여사는 전 자유당 장관과 현 왕실 회장인 헬렌 쿠난, 존 알렉산더 이사(전 시드니 모닝헤럴드 편집국장), 앤드류 데메트리우, 전 AFL 사장, 그리고 전 최고 경영자 등을 포함한 이사회 이사들을 소환하여 증거를 제시하도록 하고 있다고 하인 제인 할튼은 말했습니다.

예이츠 씨는 형사법에 따라 호주 형사 정보위원회에서 얻은 정보를 그의 새로운 직업에 사용하는 것이 금지되어 있으며, The Age and Herald는 그가 그렇게 할 것이라고 제안하지 않았습니다. 그와 함께 일해 온 몇몇 전직 고위 경찰들과 복무 중인 경찰들은 그가 돈 세탁과 싸울 전문지식과 결단력이 있다고 강조했습니다.

그러나 예이츠 씨의 업무에 정통한 서빙과 전직 조사관들 역시 이번 임명이 이해관계가 상충되는 명백한 결과를 초래했다고 말했습니다. ACIC는 2017년부터 크라운이 수년 동안 파트너 관계를 맺어온 돈세탁 용의자들을 수사해 왔습니다. 예이츠 씨는 그 조사들을 감독하고 참여해왔지만, 그는 ACIC의 엄격한 비공개 체제하에서 크라운과 그 조사들에 대한 세부 사항을 공유할 수 없을 것입니다.

버긴의 조사는 크라운 멜버른에 있는 선시티의 개인 방에서 많은 양의 현금이 교환되고 있는 사례를 조사했습니다. ACIC는 이전에, 최근까지 크라운 멜버른에 자체 게임룸을 가지고 있던 선시티와 이 회사의 소유주 중 한 명인 쳉 팅콩을 국가 안보에 심각한 조직범죄 위험을 초래했다는 점에서 우선순위의 경찰 대상으로 지정했습니다.