제주도 외국인 전용 카지노 자금세탁방지 전문검사 강화합니다 > 온카판 > 온라인 카지노 사이트 바카라 사이트 먹튀 검증 커뮤니티 | 온카판

최근 5년간 운영 실태 집중 점검중 있습니다

제주특별자치도는 도내 외국인 전용 카지노 8곳 중 2곳을 대상으로 자금세탁방지(AML) 전문검사를 벳위즈 진행하고 있습니다. 이번 검사는 지난 7월에 이어 올해 두 번째로 실시되는 것으로, 최근 5년간의 운영 실태를 집중적으로 점검합니다. 이는 특정금융정보법 및 관련 규정에 따라 카지노의 자금세탁방지 의무 이행 여부를 확인하고, 산업의 투명성과 국제적 신뢰를 제고하기 위한 조치입니다. 검사 대상은 매출, 입장객 수, 영업환경, 검사 이력 등을 종합적으로 고려하여 선정되었습니다.

이번 전문검사는 단순한 법규 위반 여부 확인을 넘어, 카지노업체의 자금세탁방지 시스템이 실제로 효과적으로 작동하는지를 중점적으로 살펴보고 있습니다. 주요 검사 항목으로는 의심 거래 보고(STR), 고액 현금거래 보고(CTR), 고객 확인(CDD), 강화된 고객 확인(EDD), 자료 보존 등 법적 의무사항 이행 여부가 포함됩니다. 아울러, 내부통제체계의 실효성과 제도 이행 평가 반영 여부도 함께 점검하여, 취약 분야에 대한 업체의 자율적 개선 노력을 확인할 예정입니다.

제주도 관광교류국장은 카지노 산업의 지속 가능한 발전을 위해서는 국제적 투명성과 신뢰 확보가 필수적이라며, 이번 검사를 통해 자금세탁방지 역량을 한 단계 높이겠다고 밝혔습니다. 제주도는 2019년부터 금융정보분석원으로부터 검사 권한을 위탁받아 총 30회의 검사를 진행했으며, 90건의 지적 사항에 대해 시정 조치를 완료한 바 있습니다. 앞으로도 검사 결과를 바탕으로 취약점 개선 계획을 제출받고 이행 여부를 추적 관리하며, 위반 사항에 대해서는 엄정한 법적 조치를 취할 계획입니다.