카지노 범죄에 대한 수사가 금융 범죄 부서에서 시작됩니다 > 온카판

카지노 범죄를 막기 위해서 금융 범죄 부서가 수사를 시작합니다.

2011년부터 2013년까지 GPEB(Gaming Police and Encurrency Branch)의 책임자인 Doug Scott는 "RCMP에는 특히 금융 범죄나 범죄 수익에 관한 어떤 능력도 없었다"라고 B의 자금 세탁 조사 위원회에 말했습니다. 스콧이 GPEB를 이끌고 있는 시간은 도박꾼들이 주로 탄력 밴드로 묶고 더플이나 식료품 봉지에 보관되는 20달러짜리 지폐 6자루를 점점 더 많이 현금으로 바꾸던 시기였습니다.

그의 증언은 일반적으로 자금세탁방지(AML) 정책에 대한 여러 이해당사자 접근법에 대해 다른 기관이나 관련자들의 실패를 지적한 다른 관리들과 일치합니다. 스콧은 또한 IGET(Ilget Gaming Enforcement Team)가 리치 콜먼 당시 법무장관에게 2년 전에 폐쇄되었다는 것을 알고 있었다고 덧붙였습니다. 이와 같이 스콧은 자신의 카지노 수사관 몇 명이 제기한 돈 세탁에 대한 우려를 RCMP에 전달하지 않았다고 말했습니다.

"저는 그들의 관심을 끌 가능성이 크다고 생각하지 않았습니다,"라고 현재 재정부의 차관보인 스콧은 말했습니다. 2013년 출국 후 RCMP 조사가 시작될 때까지 2년이 흘렀습니다. 다국적 범죄 네트워크에 연결된 지역 불법 자금 서비스 사업에 대한 말입니다. 한편, 스콧은 GPEB에서의 그의 2년 동안 의심스러운 현금을 우선적으로 다루었음에도 불구하고 더디게 움직인다고 설명했습니다.

그러나 위원회의 공동 고문인 패트릭 맥고원은 왜 스콧이 GPEB 조사관들이 도박꾼들에게 현금의 원천에 대해 인터뷰하도록 하지 않았는지에 대해 의문을 제기했습니다. 이것은 일어나지 않았던 명백한 AML 도구였습니다. 스콧이 GPEB에 도착했을 때, 그는 GPEB 조사관 래리 밴더 그라프가 GPEB가 GPEB에 그렇게 할 권한이 없다고 말했으며, 잠재적으로 위험한 상황에 대처할 수 있는 장비를 갖추고 있지 않다고 말했다고 말했습니다.

게다가, 그는 브리티시컬럼비아 복권공사(BCLC)가 (카지노가 수익에 대한 우려를 이유로) 그러한 인터뷰에 반대한다고 말했습니다. 스콧은 권위의 결여에 대해 의문을 제기했지만 자신의 의혹을 해소하기 위해 법적 의견을 구하지 않았다고 말했습니다. GPEB는 정부를 대신하여 도박 활동을 관리하고 수행하는 BCLC의 정부 규제 기관입니다. GPEB가 그러한 권한을 갖지 않았다는 잘못된 추정의 기원은 분명하지 않습니다.

비록 증언에 근거했을 때, 스캇이 도착하자마자 그 기관에 제지된 것으로 보입니다. 스콧은 두 크라운 기관들 사이의 "갈프" 견해와 도착하자마자 GPEB 조사가 "그들만의 섬에서" 어떻게 이루어졌는지 설명했습니다. 위원회는 GPEB 수사관들이 수년간 카지노 층에 거의 또는 전혀 남아있지 않았고, 늦은 시간에는 일하지 않았으며, 일반적으로 BCLC 거래 보고서만 연방 기관에 제출했다고 밝혔습니다.

스콧은 3단계 중 3단계에서는 도박꾼들이 그들의 자금 출처에 대해 인터뷰하도록 정책 지시를 내릴 것이라고 말했습니다. 스콧은 최근 의문스러운 현금 매입을 해결하기 위해 다른 곳에서 실패를 지적한 네 명의 과거 및 현직 BCLC 임원들로부터 들은 위원회 앞에서 " 돌이켜보면 3단계를 가속화했어야 했다"라고 말했습니다.

스콧은 BCLC의 관점을 채택하지 않은 방법에 대해 중국 도박꾼들은 단지 다양한 문화적 이유로 현금을 가지고 놀기를 원한다고 말했습니다. 그는 또한 BCLC 현금 대체 프로그램이 자발적인 것이기 때문에 어떻게 작동하지 않는지 말했습니다. GPEB 내부에서도 현금 매입 상한제에 대한 의견이 있었지만, 스콧은 그것이 정직한 도박꾼들에게 영향을 미칠 수 있는 "방탕한" 수단이었다고 말했습니다.