카지노 조사 관리자가 BC 주의 카지노 자금 세탁에 대해 조사합니다 > 온카판

카지노 조사 관리자는 BC 주의 카지노의 자금 세탁에 대한 조사 내용을 발표했습니다.

B.C.의 전직 수사 책임자에 따르면, B.C. 카지노는 강탈, 폭행, 납치, 사채업과 같은 돈세탁 관련 범죄로 번잡해지자 도박을 규제하는 최전방에 있는 사람들은 결코 매우 의심스러운 현금 매입에 개입하지 않았으며, 법 집행의 존재는 거의 알려지지 않았다고 합니다. 복권 회사. Gord Frienden은 B.C.에 있는 돈 세탁에 대한 조사 위원회의 오스틴 컬런 판사에게 말했습니다. 수요일에 그가 카지노 손님들에게 20달러 지폐 6자루를 우리에 버리는 것에 대해 "권위 없음"을 했다는 것입니다.

"이것을 뒷받침하는 증거 수집은 범죄의 수익이었다"라고 수사관들이 왜 그런 후원자들에게 보여주지 않았느냐는 패트릭 맥고완의 질문에 프리젠은 말했습니다. 예를 들어, 맥고완은 20달러 지폐로 만들어진 20만 달러의 문서화된 매입에 대해 언급했습니다. "우리는 그것이 범죄를 저질렀다는 증거를 가지고 있지 않습니다."라고 Frienden은 말했습니다. 그래서, 몇 년 동안 사람들은 작은 액면 금액으로 가득 찬 가방을 계속 가지고 왔습니다.

카지노 운영자와 BCLC 관계자들은 이를 허용했지만 FINTRAC와 GPEB(Gaming Policy and Execution Branch)에 필요한 거액의 현금 및 의심스러운 거래 보고서를 제출했습니다. Frienden은 10만 달러에서 40만 달러 그리고 80만 달러 이상의 매입을 목격하는 것은 흔한 일이라고 말했습니다. McGowan은 돈 세탁과 같은 조직적인 범죄행위에 대한 Frienden의 이해를 이해하려고 시도했습니다. BCLC 관계자들이 개입해서 카지노 우리에 범죄수익이 들어오는 것을 막아야 한다고 생각합니다.

프리젠은 맥고완에게 "그것의 문제점 중 하나는 당신이 의심하는 것과 무엇이냐는 다른 것"이라고 말했습니다. 그는 "사람들을 고발할 수 없다"면서 "사람들에게 그런 모습을 보여줄 처지가 아니었다"라고 말했습니다."아마도 그들은 집을 팔았고 그것으로부터 수익을 얻었을 것입니다. 아마도 그들은 합법적인 은행 출처에서 그것을 얻었을 것입니다. 그리고 어떤 사람이 20달러짜리 지폐로 가득하고 고무줄로 싸인 가방을 어떻게 받았는지 알아내기 위해서는 어느 정도 조사가 필요할 것이라고 그의 상관에게 보고한 Frienden은 말했습니다.

그러나 McGowan은 규제 당국이 출처와 관계없이 그러한 대규모 현금 인수를 받아들이지 않을 권리가 있다는 제안을 내놓았습니다. 맥고완이 제기한 그러한 사건 중 하나는 그가 광산 소유주이자 부동산 개발업자라는 것을 카지노와 BCLC 관계자들에게 알렸다는 이유만으로 카지노 후원자 한 명이 어떻게 3일 동안 100만 달러를 현금으로 바꿀 수 있었는가 하는 것이었습니다. 대규모 현금 거래 신고는 여전히 제기되었지만 그럼에도 불구하고 그 돈은 받아들여졌습니다.

이 조사는 특히 2005년과 2017년 사이에 중국과 연결된 마약 거래상 및 지하 돈 서비스 사업에서 카지노로, 그리고 마지막으로 고급 차량과 밴쿠버 부동산과 같은 유형 자산에서 현금이 어떻게 흘러들어갔는지 등 돈세탁의 몇 가지 측면을 살펴보고 있습니다. 컬렌은 문제의 기간 동안 GPEB 관계자로부터 아직 소식을 듣지 못했습니다.