크라운 카지노가 자금 세탁 혐의를 인정했습니다 > 온카판

크라운 카지노가 결국 자국 세탁 촉진을 인정했습니다.

크라운 리조트 회장인 헬렌 코난은 멜버른 카지노에서 돈 세탁을 용이하게 했다는 점은 인정했지만, 회사가 범죄자들이 회사와 더러운 현금을 거래하는 것을 의도적으로 "눈감아준다"라고 하기보다는 "부실함" 때문이라고 비난했습니다. 화요일 NSW 인디펜던트 주류 및 게임 당국의 크라운에 대한 진실규명에 대한 증거에서 나온 언급은 금융 범죄 감시 단체인 AustRAC가 크라운이 자금세탁방지법을 위반했는지에 대해 공식적으로 조사하고 있다고 밝힌 지 하루 만에 나온 것입니다.

이틀째 진행된 조사에서 쿠난 여사는 전직 마카오 3인조 멤버인 앨빈 차우(Alvin Chau)가 운영하는 최대 하이롤러 '정켓' 여행 파트너 선시티와의 관계에 대해 질문을 받았습니다. 선시티는 지난해 말까지 크라운 멜버른에 개인 게이밍 룸을 운영했는데, 이때 마카오에 본사를 둔 정킷이 '에이지', '시드니 모닝 헤럴드', '60 Minutes' 등에 보도된 바 있습니다. 그러한 일련의 보고가 ILGA의 조사를 촉발시켰고, ILGA는 크라운이 바랑 가루에서 새로운 시드니 카지노에 대한 허가를 유지해야 하는지 여부를 권고할 것입니다.

나오미 샤프 SC의 변호인은 크라운이 선시티의 개인실을 폐쇄하지 않은 이유에 대해 하워드 전 장관에게 이의를 제기했습니다. 이 붉은 깃발에는 2017년 태즈메이니아 무소속 하원 의원 앤드루 윌키가 유출한 파란색 쿨러 가방에서 수만 달러의 현금을 꺼내 칩과 교환하는 장면, 2017년 호주 연방수사국(USTRAC)이 초우씨와 왜 협력했는지에 대해 캐스 560만 달러를 조회하는 장면 등이 포함됐습니다. h는 2018년에 10만 달러의 현금 한도를 위반하여 개인실의 찬장에 보관되었다.

"크라운 리조트가 자사 카지노에서 일어나는 돈 세탁의 전망을 외면하는 전형적인 사례가 아닌가." 샤프 양이 물었습니다. "이것은 미숙하거나 관심 부족이었을 수도 있습니다,"라고 Coonan은 말했습니다. "고의로 외면한 건 아닌 것 같소. 나는 그것이 다른 형용사적 결론이라고 생각합니다."패트리샤 버긴 커미셔너는 "돈세탁을 조장하고 있습니다"라고 동의할 것인지에 대해 물었는데, 처음에 쿠난 씨는 "동의하기 어렵다"라고 말했습니다.

버긴 씨는 비록 그 실패가 "미숙함"과 "관심 부족"의 결과라고 가정하더라도, 크라운이 일어나는 의심스러운 활동을 막지 못한 것은 사람들이 크라운에서 돈을 세탁할 수 있다는 것을 아는 상황을 초래할 수 있다고 말했습니다. 그녀는 "카지노에서 돈 세탁을 당했기 때문에 지역사회가 지고, 크라운은 관심이 부족한 서투른 회사로 보여서 진다"라고 말했습니다. "그리고 구경꾼은 이 무능력하고, 주의력이 부족하고, 개입하지 않는 재벌이 돈 세탁을 촉진했다고 합리적으로 결론지을 수 있습니다. 당신은 그것에 동의하지 않습니다. "그것은 내가 동의하지 않았던 맹목적인 것이었는데, 나는 이것이 다른 정도의 이해라고 생각합니다.