크라운 카지노가 자금 세탁을 위반하여 조사 예정에 있습니다 > 온카판

크라운 카지노가 정부에게 자금 세탁 위반 건에 대해 조사 예정입니다.

금융범죄 단속기관은 카지노 운영자 크라운을 상대로 호주 자금세탁방지 및 대테러 자금조달법 위반 가능성을 조사하고 있습니다. 크라운은 ASX에 제출한 성명에서 "오스트 라크가 현재 진행 중인 고객 실사와 관련된 우려, 자금세탁방지/대테러 자금 조달 프로그램 채택, 유지, 준수 등 법률에 대한 잠재적 부적합성을 확인했다"라고 밝혔습니다.

이 문제는 크라운 멜버른에 대한 정식 조사에 착수한 기관의 집행부에 회부되었습니다. 크라운은 이번 조사가 크라운 멜버른의 '고위험·정치적 노출자'로 확인된 고객 관리에 초점이 맞춰졌다고 밝혔는데, 이는 중국 내 정크렛 사업자들이 카지노에 데려온 고객들도 포함될 가능성이 높습니다.이 거대 도박사는 "수사를 지지하는 모든 정보 요청에 대응하고 이 과정과 관련하여 호주와 전적으로 협력할 것"이라고 말했습니다.

Austrac 대변인은 크라운 멜버른에 대한 조사를 확인했습니다. 대변인은 "이번 시행 조사는 2019년 9월부터 시작된 호주산 적합성 평가의 결과"라고 설명했습니다. "오스트락은 수사가 진행 중인 만큼 더 이상의 언급은 하지 않을 것입니다." 크라운 주식은 오전 11시 35분 8.14달러로 9.5% 하락했습니다. 호주 연방준비제도이사회의 조사 소식은 크라운이 NSW 인디펜던트 주류 및 게임 당국의 사업 관행에 대한 조사의 막바지에 다다르고 있는 가운데 나왔습니다.

이 조사는 또한 작년에 언론에서 제기된 개인 정크업 운영자들에 의해 퍼스와 멜버른 카지노에서 도박을 하기 위해 하이롤러 VIP들이 반입된 것을 보고 돈 세탁을 묵인하고 있다는 주장에 대해서도 조사하고 있습니다. 이 운영자들은 오랫동안 아시아 조직범죄 요소들과 연관되어 왔습니다. 크라운은 정크렛 사업자의 사용에 관한 정책을 검토하면서 내년까지 정크렛 사업자와의 거래를 중단했다고 말했습니다.

제임스 패커 전 크라운 집행위원장은 지난주 조사 결과를 통해 카지노가 조직화된 범죄 집단의 침투에 취약한 대상이라고 밝혔습니다. 멜버른 크라운 카지노에서 입술을 함께 누르는 제임스 패커 제임스 패커 전 크라운 집행위원장은 카지노가 조직화된 범죄 집단에 취약한 대상이라고 말했습니다. 크라운카지노는 30일 연례총회를 엽니다. 몇몇 혹은 모든 이사들의 운명은 구름 속에 남아 있습니다.

업계 일부 슈퍼펀드 등 기관투자가들이 심각한 준법성 실태 조사 과정에서 드러난 데 이어 이번 회의 결의안에도 반대 표를 던졌습니다. 카지노는 돈 세탁에 '위험이 큽니다' 개빈 더빈 전 호주 RAC 수석부회장은 ABC의 월드 투데이와의 인터뷰에서 카지노는 돈 세탁을 위한 고위험 사업이라고 말했습니다. 그는 크라운에서 내부적으로는 "공황의 정도가 상당할 것"이라며 "누구에게 책임이 있는지 손가락질"할 것이라고 말했습니다.