제주특별자치도가 투명하고 건전한 카지노 시장 환경 조성을 위해 도내 외국인 전용 카지노를 대상으로 실효성 중심의 자금세탁방지 전문검사에 나섭니다. > 온카판 > 온라인 카지노 사이트 바카라 사이트 먹튀 검증 커뮤니티 | 온카판

제주도는 이달부터 11월까지 도내 외국인 전용 카지노 8곳 중 3곳을 대상으로 자금세탁방지(AML) 이행 실태와 모니터링 시스템 작동 여부를 집중 검사한다고 5일 밝혔습니다.

제주도가 도내 외국인 전용 카지노의 투명성 제고와 국제 신뢰도 확보를 위해 강력한 감독의 칼을 꺼내 들었습니다. 제주도는 이달부터 11월까지 관내 외국인 전용 카지노 8개소 중 3개소를 선정해 '자금세탁방지 전문검사'를 실시한다고 5일 발표했습니다. 제주도는 지난 2019년 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사 권한을 위탁받은 이후 매년 현장 점검을 이어오고 있습니다.

올해 검사는 단순한 법정 조항 위반 여부 적발에 그치지 않고, 각 사업장의 자금세탁방지 체계가 현장에서 실제로 유효하게 작동하는지 검증하는 데 방점을 둡니다. 특정금융정보법에 따른 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR), 관련 자료 보존 등 기본 법정 의무 사항은 물론, 자금세탁에 취약한 구조를 겨냥한 기획·테마 검사도 병행됩니다. 이를 통해 전문모집인 관리 실태, 유입 고객의 실제 소유자 및 자금 출처 확인 절차, 현장 직원들의 의심 거래 판단 기준 숙지 여부 등을 입체적으로 진단합니다.

제주도는 검사 결과 발굴된 취약 요소에 대해 사후 이행계획을 제출받아 지속해서 추적 관리하며, 명백한 법규 위반 사항에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정 조치할 예정입니다. 특히 올해부터는 전년도 점검 실적이 미흡했던 사업장에 대한 불시 점검 체계를 새로 도입해 상시적 경각심을 고취하기로 했습니다. 제주도는 2019년 권한 위탁 이후 총 31회의 검사를 거쳐 108건의 지적사항에 대해 시정 조치를 완료한 바 있습니다. 김양보 제주도 관광교류국장은 "카지노 산업의 투명성과 건전성은 제주 관광이 가진 국제적 신뢰와 직결되는 핵심 요소"라며 "국제 기준에 부합하는 책임 있는 영업 환경이 정착될 수 있도록 지도·감독을 한층 강화하겠다"고 강조했습니다.