마리나 베이 샌즈 카지노가 조사를 받고 있다고 합니다 > 온카판

마리나 베이 샌즈 카지노가 조사를 받고 있습니다.

싱가포르에 위치한 마리나 베이 샌즈 카지노가 조사를 받고 있다고 합니다. 억만장자 셸던 아델슨은 라스베이거스 샌즈 코퍼레이션의 싱가포르 카지노가 최고 도박꾼들의 계좌를 처리하는 과정에서 돈세탁 방지 규제가 위반됐는지 여부를 미국 법무부에 의해 조사받고 있다고 합니다. 블룸버그 통신이 본 소환장 사본에 따르면 법무부는 지난 1월 마리나 베이 샌즈, 전 컴플 라이언즈 책임자에게 대배심 소환장을 발부해 돈세탁 촉진과 내부 금융 통재 남용에 관함 면담이나 서류를 구했다고 합니다.

검찰은 이 전 준법률 위원장에게 카지노 영업에 관한 지식을 가진 사람으로서 도박 정크셋과 카지노 신용을 이용한 제3자 대출 등 위반 행위와 관련된 기록을 만들어 달라고 요청한 것으로 이 문서는 보여주고 있다고 합니다. 이 문제에 정통한 사람들이 초기 단계에 있을 가능성이 높다고 말한 미국의 조사 또한 내부고발자에 대한 보복이 있었는지 여부를 규명하기 위해 노력하고 있다고 소환장은 전했다고 합니다.

샌즈 주가는 블룸버그의 보고서에서 5.3% 하락했다가 어느 정도 회복했다고 합니다. MGM 리조트 인터내셔널과 윈 리조트 등 다른 사업자들은 라스베이거스 스트립이 코로나 바이러스 전염병 때문에 3월 이후 처음으로 카지노가 문을 연 이날 일부 이득을 포기했다고 합니다. 마니라 베이 샌즈는 미국 모기업에서 매출의 5분의 1 이상, 영업 이익의 약 3분의 1을 차지하는 세계에서 가장 수익성이 높은 카지노 중 하나라고 합니다.

마카오도 포함된 라스베이거스 샌즈의 아시아 사업 부문은 지난해 매출 137억 달러의 약 85%를 기부했으며, 아델슨 씨가 미국 최고 부호 중 한 명이 되도록 도왔다고 합니다. 또한 라스베이거스에 있는 미국 검찰청 대변인은 현재 진행 중인 수사를 확인하거나 부인할 수 없다고 말했습니다. 소환장은 또 다른 전직 카지노 직원들에 대한 정보도 요청했는데, 사람들은 이 직원들이 하이롤러에게 자금을 이체했다고 말했습니다.

서면으로 작성한 답변서에서 싱가포르 카지노는 부적절한 행위에 대한 어떠한 제한도 심각하게 받아들여지고 있으며, 그것이 주목하게 된 모든 불법 행위들에 대한 주장을 조사했다고 말했습니다. 또한 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 마리나 베이 샌즈와 모기업은 법무부로부터 어떠한 요청도 받지 못했다고 합니다. 마리나 베이 샌즈 또한 싱가포르에서 카지노 규제 당국의 송금 정책에 대한 조사를 앞두고 있다고 합니다.

이 기관의 대변인은 수사가 진행 중이기 때문에 더 이상의 언급을 피했으며 마리나 베이 샌즈와 관련하여 법무부의 요청을 받지 못했다고 덧붙였습니다. 금감원은 또 블룸버그에 보낸 이메일 답변에서 마리나 베이 샌즈를 포함한 싱가포르의 카지노가 범죄의 영향이나 착취로부터 자유로워지도록 보장하고 있으며, 불법 송금에 대한 어떠한 혐의에도 대해 심각하게 보고 있다고 밝혔습니다.