카지노 범죄를 통해서 중국인이 총 4천만 달러를 거래했습니다 > 온카판

카지노 범죄에 이용된 가짜 사무실과 44세 중국인이 체포되었습니다.

마리나베이 파이낸셜센터에서 가짜 사무실 전선을 가진 포탄 회사를 통해 영구히 행해진 250만 달러 규모의 국경을 넘나드는 투자 사기와 연계된 한 신디케이트 회원이 월요일(4월 19일) 12년 1개월의 징역형을 선고받았습니다. 44세의 중국 국적의 웨이 융은 싱가포르 카지노에서 총 3천만 달러를 거래하며 그의 범죄 수익 대부분을 도박으로 빼앗아갔고, 어떠한 보상도 할 수 없었습니다.

웨이는 부정행위와 가짜 미얀마 여권 소지 등 5가지 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 또 다른 여섯 가지 혐의는 선고에서 고려되었습니다. 법원은 웨이 씨가 2015년과 2016년 사이 신디케이트에 가입하기 전까지 후베이와 베이징에서 홀수 직장인이었다는 소식을 들었습니다. 이 단체는 2016년 베이징에 사람들의 돈을 사기 위해 껍데기 회사를 설립해 사용하겠다는 계획을 내놓았습니다.

이 포탄 회사에는 미국 에이지 아스 PE 펀드, 화이자 프라이빗 펀드, 난양 캐피탈 매니지먼트가 포함되었습니다. 이 신디케이트는 이 회사들이 미국이나 싱가포르와 같은 기존 금융 허브에서 운영했던 이미지를 표현함으로써, 높은 순가치의 피해자들을 속여 그들의 사업을 대신하여 투자 자금을 조달할 수 있다고 믿게 하는 것을 목표로 했습니다. 그들은 피해자들에게 자금 조달을 용이하게 하고 관련 비용을 충당하기 위해 관리비를 이체해 줄 것을 요청할 것입니다.

중국과 한국에서 온 피해자들은 또한 중국, 싱가포르, 미국에서의 금융, 투자, 사업에 관한 회담과 워크숍에 초대되었습니다. 포탄 회사들이 싱가포르에 믿을 만한 사업체를 가지고 있다는 인상을 강화하기 위해, 희생자들은 싱가포르 중심 상업 지구인 마리나 베이 파이낸셜 센터에 있는 한 사업 사무소로 날아가 초대되었습니다. 피고를 포함한 그 신디케이트의 회원들은 또한 합법적인 사업의 사기를 영구화하기 위해 전문직과 사무실에서 옷을 입게 될 것입니다.

실제 이 단체는 피해자들을 속이고 임대 이사실에서 계약을 맺게 하기 위해 임시방편으로 회의 장소를 빌린 뒤 송금 서비스를 통해 수수료를 송금하라고 지시하기도 했습니다. 2017년 3월부터 2019년 7월까지 피해자 4명이 93만 위안(한화 18만 달러)에서 260만 위안(한화 50만 달러)에 이르는 금액을 신디케이트에 송금했습니다. 그 돈을 모은 후, 그 그룹 멤버들은 연락이 닿지 않게 되었습니다.

싱가포르 경찰(SPF)은 2017년 11월부터 중국에 본부를 둔 초국가적 범죄 신디케이트가 저지른 국경 간 투자 사기 사건에 대해 여러 건의 신고를 받았습니다. 중국에 본부를 둔 총 10명의 피해자들은 10개의 경찰 보고서를 SPF에 제출했습니다. 그들은 총 250만 달러를 잃었습니다. 경찰은 2019년 11월 창이공항에서 웨이 씨를 체포한 뒤 위 씨의 사진이 찍힌 가짜 미얀마 여권을 발견했습니다.

그는 2019년 초 중국 대리인으로부터 4만 위안에 여권을 구입하도록 주선해 미얀마 내 주택과 토지를 싼값에 사는 등 미얀마 여권을 소유함으로써 '혜택'을 누릴 수 있었다고 시인했습니다. 가짜 여권을 이용해 싱가포르에 재입국할 수 있는지 시험하기 위해 미얀마로 날아가려던 그는 중국 여권을 들고 싱가포르를 떠나려다 붙잡혔습니다. 웨이는 자신이 마리나 베이 샌즈 카지노와 리조트 월드 센토사 카지노의 단골 후원자라고 말하며 범죄 수익의 대부분을 도박으로 빼앗았습니다.

그는 2015년 5월부터 2019년 11월까지 싱가포르 카지노에서 3천만 달러를 거래한 것으로 기록되었습니다. 현재까지 위 씨나 공범들에 의해 어떠한 보상도 이루어지지 않았습니다. 몇몇 신디케이트 회원들은 아직 잡히지 않았습니다. 마빈 베이 지방법원 판사는 "이곳에서의 뻔뻔한 금융 사기에 대한 매우 중대한 계획과 선입견"에 주목했습니다.