아티초크 조스 카지노는 돈 세탁에 대한 방안에 동의했습니다 > 온카판

아티초크 조스 카지노는 정부에 530만 달러의 벌금을 지불해야 합니다.

아티초크 조스 카지노는 캘리포니아 주 게임 규제당국을 고의로 오도하고 돈 세탁을 막기 위한 연방법 위반에 대해 530만 달러의 기록적인 벌금에 동의했습니다. 캘리포니아 법무부는 어제 샌프란시스코 국제공항 서쪽에 위치한 51개 테이블 카드 룸과 주 사이에 합의점을 찾았다고 발표했습니다. 이 카지노는 캘리포니아 DOJ 도박국(Bureau of Gambing of Gambing)에 금융범죄 집행 네트워크(FinCEN)의 연방 수사 대상임을 통보하지 않은 것에 대해 벌금을 내기로 합의했습니다.

연방 수사관들은 돈 세탁과 싸우기 위해 고안된 연방 법안인 1970년의 은행 비밀법 위반 가능성에 대해 카지노를 조사하고 있었습니다. 1998년의 캘리포니아 도박 관리법은 카지노가 핀센이나 다른 연방기관이 핀센의 사업을 조사하는 것과 관련하여 주 정부에 적시에 공개하도록 규정하고 있습니다. 아티초크 조는 연방정부 심의에서 은행 비밀법 위반을 인정했습니다.

아티초크 조는 주정부에게 530만 달러의 벌금을 내야 하고, 도박국에 조사와 관련된 비용을 배상해야 한다고 합니다. 카지노는 또한 36개월간의 규정 준수 기간 동안 주 게임 대리점들이 카드 룸의 운영을 면밀히 감시하게 될 것입니다. 아티초크 조는 연방 검찰과의 합의에서 2009년 10월부터 2017년 11월까지 8년 이상 동안 의심스러운 활동 보고서(SARs)를 정기적으로 제출하지 못했다고 인정했습니다.

은행 비밀 보호법은 거액의 현금을 취급하는 기업이 미국 정부의 자금 세탁 적발과 방지에 도움을 주도록 하고 있습니다. 연방법은 카지노를 포함한 금융기관이 거래 후 30일 이내에 SAR을 신청하도록 하고 있습니다. 카지노는 24시간 한 번에 1만 달러 이상을 거래하는 사람에 대해 추가로 통화 거래 보고서(CTR)를 제출해야 한다고 전했습니다.

아티초크 조는 그것이 그 8년 기간 동안 연방 지침에 맞지 않는다고 말했습니다. 530만 달러의 주 벌금과 함께, 카지노는 핀센 사건을 해결하기 위해 5백만 달러를 지불할 것입니다. 아티초크 조가 연방정부와 주 당국에 의해 조사를 받게 된 것은 이번이 처음이 아니라고 합니다. 10년 전, 캘리포니아 DOJ는 카드방이 대출 흔들기와 불법 마약에 종사하고 있다고 주장했습니다.

이후 마약 판매 혐의는 취하됐지만 카지노 측은 불법 대출금 발행 혐의에 대해서는 이의를 제기하지 않았습니다. 아티초크 조는 575,000달러의 벌금에 의해 2011년에 주정부와 합의를 보았습니다. 카지노는 사업을 전면 개편했으며 주 및 연방 법규를 완전히 준수하고 있다고 밝혔습니다. 아티초크 조는 1921년 조지프 샘머트에 의해 문을 열었으며, 그는 아티초크로 돈을 벌었습니다. 그의 아들 데니스 샘머트는 2020년 2월 사망할 때까지 카지노를 소유했습니다. 샘머트 가족은 카지노를 계속 운영하고 있습니다.