카지노 비리를 게임 관리 국장이 숨겨오다가 적발되었습니다 > 온카판

카지노 비리를 숨긴 것이 게임 관리 국장인 것으로 밝혀졌습니다.

전 몰타 게임 당국의 최고 경영자인 히스클리프 패루 아는 살인 용의자 요게 페네 치와 결탁하여 투 마스 게이밍 카지노의 자금세탁 방지 허술한 단속을 폭로한 조사 결과가 공표되는 것을 막으려 했습니다. 당시 페넥이 투 마스 게이밍 대표이사 자격으로 운영하던 두 카지노는 자금 세탁을 막기 위해 마련된 법률을 준수하도록 하기 위해 2018년 FIAU와 MGA가 공동 준법 점검 대상이었습니다.

조사관들은 카지노 고객들의 자금과 부를 확립하는 "완전한 실패"를 포함하여, 이러한 법들의 몇 가지 위반을 발견했습니다. 이 조사 결과는 또한 카지노의 돈세탁 신고 담당자가 어떻게 관련 돈 세탁방지법에 대한 그의 지식을 증명하기 위해 고군분투했는지에 대해서도 강조했습니다. 캐시 데스크에서 진행 중인 거래에 대한 제한적인 모니터링도 발견되었습니다.

2019년 9월 FIAU가 위반사항에 대한 통지를 보낸 후 페네치가 시작한 채팅에서 패루 지아는 투 마스 게이밍 CEO에게 자신이 "윈 타임"을 시도하고 있다고 확신시켰습니다. "그들은 현재로선 아무것도 출판하지 않을 것입니다,"라고 Farrugia는 FIAU에 대해 말했습니다. 패루 지아는 투 마스 게이밍의 CEO에게 벌금 대신 경고를 받으려 한다고 말하기도 했습니다. 당시, 자금세탁방지 장치에 의해 10,000유로 이상의 벌금이 부과된 모든 위반사항이 공개되었습니다.

그 후 공개 보고 한계점이 높아졌습니다. 패루 지아와 페넥의 대화가 진행되자 MGA CEO는 카지노에 대한 사찰이 개인적인 것이 아니라고 17 블랙 소유주에게 확신시켰습니다. "개인적인 유 씨는 아닙니다. 그들은 머니 발 전에 조사하기 위해 포함할 최고의 카지노를 원했습니다. 카지노가 가장 잘 규제되어 있기 때문에 선택되었어요 다른 것들은 형편없어요.

몰타는 자금 세탁 등 금융범죄에 대한 수사 및 기소 의지가 부족하다는 머니 발 평가에 따라 금융 행동 대책 위원회(FATF)의 잠재적 회색 리스트에 직면해 있습니다. 지난해 10월 MGA에서의 역할에서 물러난 패로 지아는 페네흐와의 대화에서 자금세탁방지 규정은 "너무 엄격하다"라고 말했습니다. MGA의 최고 경영자는 그들이 FIAU와 함께 나아갈 수 있을 것이라고 확신한다고 말했습니다.

패루지아가 언급한 '다프네 그룹'은 블로거 마누엘 델리아가 카루아나 갈리지 아의 살인 용의자 중 한 명의 포르토 마소 카지노에서 그에게 도박 패턴에 대한 질문을 보낸 경위에 대해 에둘러 말한 이후에 나온 것입니다. 대화 두 달 후, 페네흐는 이 기자의 암살과 관련하여 체포되어 기소되었습니다. 이 채팅은 또한 패루지아가 이전에 페네흐와 통신하기 위해 중개인을 사용했다는 것을 보여줍니다.

패루지아는 "당신과 직접 통화하고 싶었지만 당신이 정신이 팔려 있다는 것을 알고 버디에게 모든 것을 전달하고 있었다"라고 말했습니다. Farrugia는 Fenech에게 가능한 한 자세한 정보를 보내라고 촉구했습니다. Fenech는 연구 결과에 대한 편지에 대해 "그래서 나는 함께 일할 자료를 가질 것이다"라고 말했습니다. 히스클리프 패루지아 전 MGA 최고경영자(CEO)는 요겐 페네치와의 접촉에 대해 혐의를 적용했습니다.

MGA CEO는 심지어 투마스 게이밍의 최고 운영 책임자 패트릭 드마뉴엘의 언급인 "패트릭"이 FIAU에 대한 답변 초안을 작성할 수 있도록 도와주겠다고 제안하기도 했습니다. "현재로서는, 그들에게 편지에 대한 공식적인 답장을 보내라고 말하세요. 그래서 우리는 모든 것을 공식적으로 할 것입니다.

패트릭이 들를 수 있다고 말하면 우리가 그들을 도울 것입니다,"라고 패로 지아는 메시지에서 말했습니다. 드 마누엘 레이는 최근 페네 하의 채팅에 대한 경찰 조사와 관련하여 경찰에 의해 구금되었습니다. 레이 페네치 투 마스 그룹 이사는 데 마누 엘레가 경찰 보석으로 풀려나자 즉시 그를 정직시키는 조치를 취했다고 타임스 오브 몰타에 전했습니다.