크라운 카지노에서 수억 달러가 세탁된 것으로 밝혀졌습니다 > 온카판

크라운 카지노는 돈 세탁 혐의가 적발되어 조사를 진행 중입니다.

국제 범죄 조직들은 적어도 2014년부터 크라운 퍼스에서 돈을 세탁하기 위해 2달러짜리 조개 회사를 이용하고 있는 것으로 보입니다. 댐핑 보고서에서 크라운 "사용 가능 또는 촉진" 세탁이 발견됨 조개 회사 리버뱅크 인베스트먼트에서 크라운 퍼스로 돈이 흘러갔습니다. 크라운의 퍼스 카지노 자격증은 지금 엄중한 심사에 직면해 있습니다. 카지노 운영자 크라운에 대한 NSW의 조사 결과 폭탄 보고서가 윤곽을 드러냈듯이 리버뱅크 인베스트먼트 Pty라는 회사는 퍼스의 독점 카지노로 가는 수억 달러의 통로였습니다.

WA의 카지노 감시원은 이 계좌에 대해 알고 있었지만, 최근 몇 년 동안 돈 세탁과 크라운의 사업 방식에 대한 언론의 집중적인 조사에도 불구하고, 별 관심이 없는 듯 보였습니다. 패트리샤 버긴 커미셔너는 보고서에서 리버뱅크와 사우스뱅크라는 비슷한 회사가 적어도 2014년 이후 "국제 범죄 조직을 포함한 범죄 요소에 의해 침투되고 착취당했다"라고 말했습니다. 보고서는 이들 계좌를 통해 "수억 달러가 입금돼 크라운 카지노 계좌로 흘러 들어갔다"라고 밝혔습니다.

버긴 커미셔너는 리버뱅크와 사우스뱅크가 범죄 요소들에 의해 잠입되고 착취당했다는 것을 발견했습니다. 보고서는 "크라운이 채택한 과정들이 사우스뱅크와 리버뱅크 계좌를 통한 자금 세탁을 가능하게 하거나 촉진시켰다는 것에는 의심의 여지가 없다"라고 말했습니다. ASIC 기록에 따르면 리버뱅크 인베스트먼트 Pty는 크라운 리조트 유한회사가 소유한 2달러짜리 회사이며, 크라운 리조트 사장 켄 바턴은 유일한 이사이자 회사 비서인 메리 마노스가 소유하고 있습니다.

크라운 후원자들은 이 계좌에 돈을 입금하고, 이 계좌는 크라운 퍼스로 옮겨져 카지노에 있는 후원자의 예금 계좌로 입금될 것입니다. 크라운 퍼스는 주의 유일한 포커 머신을 가지고 있습니다. 이러한 예금 중 상당수는 10,000달러 미만이었으며, 이는 금융 거래를 감시하는 Austrac에 보고할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 붉은 깃발은 리버뱅크가 은행에 계좌를 개설한 지 6개월 후에 ANZ에 의해 처음 게양되었습니다.

은행과 나중에 크라운 경영진의 우려에도 불구하고, 크라운 이사회는 아무런 통보를 받지 못했습니다. 보고서는 "사우스뱅크나 리버뱅크의 영업을 중단하거나, 자금 세탁 목적으로 악용되는 계좌를 막기 위한 추가 통제 조치를 취하지 않았다"라고 밝혔습니다. 이는 2019년 두 민간 업체가 범죄수익금 입금에 이용된다는 언론 보도가 처음 방송될 때까지 수년간 계속된 것으로 독립 주류 게임 공단이 의뢰한 문의에 불을 지폈습니다.

2014년 1월 크라운과 함께 퍼스 지점 내 동일인이 만 달러 미만의 수상한 예금에 대한 우려를 제기했습니다. 이 보고서는 또한 WA의 카지노 감시단 체인 게임 및 와글링 위원회가 이 계정을 알고 있었다고 말했습니다. 크라운 퍼스의 호텔 타워 중 한 곳의 꼭대기 층은 약간 흐린 푸른 하늘을 배경으로 했습니다. 크라운 리조트가 크라운 카지노 퍼스를 운영하기 위해 면허를 박탈해야 한다는 요구가 있습니다. "리버뱅크의 목적은 또한 국제적인 고객들을 위한 프라이버시를 제공하기 위해서였다"라고 이 신문은 말했습니다.