B.C. 카지노는 현금 구매에 대한 규칙을 이행하지 않았습니다 > 온카판

B.C. 카지노는 45만 달러의 현금 구매 2건을 보고하지 않았습니다.

돈 세탁에 대한 조사는 10년 전 의심스러운 거래가 점점 더 흔해짐에 따라 브리티시컬럼비아의 가장 큰 카지노가 대형 현금 매입에 대한 보고 요건을 항상 준수하지 않았다고 들었습니다. 존 카를로프체크 전 B.C. 자금세탁방지 및 수사국장. 복권공사는 금요일 리버록 카지노가 두 건의 현금 45만 달러의 매입을 신고하지 않았으며, 그 중 하나는 전적으로 20달러 지폐로 은행 조사를 촉발시켰을 것이라는 데 동의했습니다.

전 마운트배는 리버 록과 다른 카지노들이 돈을 많이 버는 손님들을 불쾌하게 할 경우에 대비한 자금 세탁 방지 조치에 저항했을 수도 있다는 데 동의했습니다. 복권 회사의 증인은 의심스러운 거래를 과소 신고하기 위해 B.C. 카지노와의 거래를 부인하고 있습니다. 그러나 카를로브체크는 보고 규칙의 불이행은 리버록에서 체계적이었다고 생각하지 않으며 카지노의 규정 준수 및 규제 업무를 담당하는 사람들과 좋은 관계를 맺고 있다고 말했습니다.

그는 "복권회사의 주요 관심사는 카지노가 캐나다의 금융거래 신고센터인 핀트라에 의심스러운 현금거래를 신고하도록 하는 것이었다"고 말했습니다. 카를로브체크는 이 법인이 카지노에 현금을 거부할 권한이 없거나 현금이 범죄의 수익인지 여부를 조사할 것이라고 말했습니다. "우리가 원했던 것보다 더 많은 오류가 있다고? 어떤 상황에서는 그렇다"고 말했다. "그러나 확인된 것은 모두 연방 규제당국에 보고되거나 제출되었다."고 말했습니다.

B.C. 정부는 돈 세탁과 게임, 고급 자동차 판매, 치솟는 도내 부동산 가격과 관련이 있다는 보도가 나오자 조사에 착수했습니다. B.C.는 범죄 수치가 카지노 지분을 샀을 가능성이 있다는 경고한 후 RCMP 유닛을 해체했다고 합니다. B.C. 정부의 케이틀린 츄카 변호사는 2011년 B.C.에서 보낸 이메일에 요약된 리버 록에서 의심스러운 현금 거래를 보고하지 않은 또 다른 사례에 대해 카를로프체크를 심문했습니다.

그녀는 로스 앨더슨으로부터 온 이메일은 카지노가 5만 달러 이하의 현금 거래를 신고하지 않았다는 것을 암시했으며, 20달러 지폐의 49,960달러와 49,980달러의 현금 매입이 의심스러운 것으로 보고되지 않았다고 말했습니다. 츄카 감독은 "알데르손 감독의 이메일에는 "너무 많은 우연이 있었고 선수들에게 알려졌을 것"이라고 말했습니다. 카를로프체크는 의심스러운 현금 매입을 신고하는 데 5만 달러의 문턱을 사용하는 것은 1만 달러가 넘는 현금을 신고하는 핀트랙의 요건을 위반했을 것이라는 데 동의했습니다.

그는 당시 카지노 운영자를 추적했다고 말했습니다. 또한 한 명의 후원자가 불과 7일 동안 리버스 록에서 소액권으로 180만 달러에 매입한 것이 의심스럽다는 질문에 동의했습니다. 그는 복권 법인이 B.C.의 게임 정책과 집행부와 경찰에 이 거래를 신고했다고 말했습니다. 시문은 B.C.도 들었습니다. 복권 회사는 2014년부터 리버 록에 더 많은 뛰어난 칩이 있다는 것을 알아채기 시작했는데, 이는 예를 들어 5,000달러짜리 칩 하나에 많은 가치를 저장할 수 있기 때문에 플레이어들이 돈을 벌지 않는다는 것을 의미한다고 합니다.