싱가포르 카지노는 10억 달러의 이적료를 조사하기 위해 법무법인 고용했습니다 > 온카판

싱가포르 카지노는 로펌을 고용하여 10억 달러의 이적을 조사 중입니다.

라스베이거스 샌즈사의 싱가포르 카지노는 로펌을 고용해 도박꾼들의 돈 10억 달러 이상을 제3자에게 송금한 직원들에 대한 새로운 조사를 실시했다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다. 싱가포르 경찰이 마리나 베이 샌즈 주식회사에서 제3자 이적에 대한 조사를 시작한 이후 분쟁 해결과 국제 중재를 전문으로 하는 다빈더 싱 챔버스 LLC가 임명되었다고 그들은 말했습니다.

싱가포르의 유명 로펌 중 한 곳의 심사는 한 후원자가 작년에 910만 달러의 돈이 자신도 모르는 사이에 다른 도박꾼들에게 전달됐다며 이 회사를 고소하자 미 법무부와 싱가포르 당국이 카지노에 대한 조사를 강화했다고 전했습니다. 이 소송은 카지노 측이 전액 변제하기로 합의하면서 지난 6월 법정 밖에서 해결됐다고 합니다. 양쪽으로부터 책임 불승인이 있었다고 전했습니다.

마리나베이 샌즈는 성명에서 고객 이체 처리와 관련한 문제가 제기됐을 때 이를 철저히 검토한 결과 고객 의사에 반하는 방식으로 후원금이 이체되지 않았다고 결론 내렸다고 밝혔다고 합니다. 또한 카지노 측은 MBS가 MBS의 모든 법적 의무 준수를 감시하기 위해 규제 당국과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 라스베이거스 샌즈는 앞서 3월 이후 가장 많은 8.9%까지 폭락한 뒤 뉴욕에서 4.2% 하락했습니다. 주가는 화요일 종가 기준으로 올해 25% 하락했다고 전했습니다.

Davinder Singh Chambers의 대표는 언급을 피했습니다. 싱가포르 경찰은 수사가 진행 중인 만큼 언급하는 것은 부적절하다고 말했습니다. 고객 소송은 마리나 베이 샌즈가 제3자 이전을 어떻게 처리하고 감시했는지에 대한 수많은 당국의 조사를 촉발시켰습니다. 이 거래는 허가된 경우 합법적이며 아시아의 부유한 도박꾼들이 서로 다른 카지노에서 승자와 손실을 모으는데 사용된다고 합니다.

환승은 종종 소위 정크켓 운영자를 통해 이루어지는데, 이 운영자들은 높은 롤러에게 교통편, 호텔, 신용을 제공한다고 합니다. 마카오에서는 도박꾼들이 카지노에서 신용을 받는 대가로 본토에 자산을 약속함으로써 엄격한 자본 통제를 받을 수 있도록 하고 있다고 합니다. 마리나 베이 샌즈와 호건 러브스 로펌의 이전 조사에서는 직원들이 사전 서명한 허가서나 사진 복사된 허가서에 지불 내역을 기입함으로써 적절한 기준을 준수하지 않는 사례가 발견되었다고 사람들은 말합니다.

또한 원본 문서가 파괴된 사례도 발견했다고 사람들은 말했습니다. 국민들에 따르면 2013~2017년 호건 러브스 심사 때는 약 14억 달러 상당의 후원금 이전을 후원하기 위해 3,000통 이상의 허가서가 사용되었다고 합니다. 억만장자 셸던 아델슨의 게임제국에서 가장 수익성이 높은 라스베이거스 샌즈 싱가포르 사업부는 2019년 카지노 규제 당국이 고객 왕자이의 소송에 이어 조사를 시작하자 기업 조사와 논란이 많은 규제 문제를 전문적으로 다루는 호건 러브스 팀을 요청했다고 전했습니다.